国家外汇管理局继续严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为。
7月16日，国家外汇局再通报十例外汇违规案例，加强外汇市场监管，维护外汇市场健康良性秩序。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
在10个案例中，两家企业均通过地下钱庄非法买卖外汇6笔和2笔，涉及金额分别达到565.3万美元和101.8万美元，分别处以罚款468万元人民币和93万元人民币。
在8例个人非法买卖外汇案中，两例罚单的金额超过了700万元。
其中，四川籍薛某在2017年9月至2019年12月，通过地下钱庄非法买卖外汇22笔，金额合计861.1万美元，构成非法买卖外汇行为，处以罚款888.4万元人民币；此外，境外个人陈某在2019年5月至11月，通过地下钱庄非法买卖外汇58笔，金额合计671.5万美元，处以罚款730.2万元人民币。
附：国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
案例1：燕赵园林景观工程有限公司非法买卖外汇案
2018年3月至4月，燕赵园林景观工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计565.3万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款468万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：北京汉元永昌科技发展有限公司非法买卖外汇案
2019年8月，北京汉元永昌科技发展有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计101.8万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款93万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：山东籍鲁某非法买卖外汇案
2018年12月至2019年5月，鲁某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，金额合计194.8万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款152.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：黑龙江籍石某非法买卖外汇案
2018年4月至2019年7月，石某通过地下钱庄非法买卖外汇36笔，金额合计101.3万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款75.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：福建籍何某非法买卖外汇案
2018年7月至2019年8月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔，金额合计209.3万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款201万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：广东籍郑某非法买卖外汇案
2019年1月至11月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计83.8万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款88万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：境外个人陈某非法买卖外汇案
2019年5月至11月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇58笔，金额合计671.5万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款730.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：四川籍薛某非法买卖外汇案
2017年9月至2019年12月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇22笔，金额合计861.1万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款888.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：广东籍王某非法买卖外汇案
2017年10月至2020年4月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇39笔，金额合计104万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款84.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：江苏籍施某非法买卖外汇案
2020年6月至10月，施某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔，金额合计76.8万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款53.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
本文来源于网络，如果侵权立删，操作：浩宇科技，如若转载，请注明本文地址：https://www.86376.net/gedi/753101.html
